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金融犯罪罪名,金融诈骗罪8个罪名立案量刑标准

2021-06-09 15:39:58分类:经济金融犯罪 阅读:1051
文章导读:金融犯罪罪名,金融诈骗罪8个罪名立案量刑标准 金融经济犯罪辩护律师 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。根据《刑法》规定,目前有8个罪名,以下是金融诈骗罪8个罪名立案量刑标准,供学习参考。

金融犯罪罪名,金融诈骗罪8个罪名立案量刑标准

金融经济犯罪辩护律师 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。根据《刑法》规定,目前有8个罪名,以下是金融诈骗罪8个罪名立案量刑标准,供学习参考。
金融犯罪罪名,金融诈骗罪8个罪名立案量刑标准

1、集资诈骗罪

立案标准:个人集资诈骗数额在10万元以上,单位贷款诈骗数额在50万元以上

五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

量刑幅度(巨大)个人集资诈骗数额在30万元以上,单位贷款诈骗数额在150万元以上

五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

(特别巨大)个人集资诈骗数额在100万元以上,单位贷款诈骗数额在500万元以上

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十二条、最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)第五条

2、贷款诈骗罪

立案标准:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉

五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

量刑幅度(巨大)数额在40万以上或者有其他严重情节的

五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

(特别巨大)数额150万以上或者有其他特别严重情节的

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十三条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第五十条、广东省高院《办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》(粤高法〔2014〕301号)

3、票据诈骗罪

立案标准:个人诈骗数额在1万元以上,单位诈骗数额在10万元以上

五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

量刑幅度(巨大)个人诈骗数额在40万元以上,单位诈骗数额在200万元以上

五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

(特别巨大)个人诈骗数额在150万元以上,单位诈骗数额在750万元以上

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十四条第一款、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第五十一条、广东省高院《办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》(粤高法〔2014〕301号)

4、金融凭证诈骗罪

立案标准:个人诈骗数额在1万元以上,单位诈骗数额在10万元以上

五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

量刑幅度(巨大)个人诈骗数额在40万元以上,单位诈骗数额在200万元以上

五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

(特别巨大)个人诈骗数额在150万元以上,单位诈骗数额在750万元以上

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十四条第二款、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第五十二条、广东省高院《办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》(粤高法〔2014〕301号)

5、信用证诈骗罪

立案标准:进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的

(2)使用作废的信用证的

(3)骗取信用证的

(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的

五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

量刑幅度(巨大)个人诈骗数额在50万元以上,单位诈骗数额在250万元以上

五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

(特别巨大)个人诈骗数额在300万元以上,单位诈骗数额在1500万元以上

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十五条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第五十三条、广东省高院《办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》(粤高法〔2014〕301号)

6、信用卡诈骗罪

立案标准:进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的

(2)恶意透支,数额在一万元以上的

注:恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任

五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

量刑幅度(巨大)信用卡诈骗数额在5万元以上或者恶意透支10万元以上

五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

(特别巨大)信用卡诈骗数额在50万元以上或者恶意透支100万元以上

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十六条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第五十四条、广东省高院《办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》(粤高法〔2014〕301号)

7、有价证券诈骗罪

立案标准:使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉

五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

量刑幅度:(巨大)诈骗数额在40万元以上的

五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

(特别巨大)诈骗数额在150万元以上的

十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十七条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第五十五条、广东省高院《办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》(粤高法〔2014〕301号)

8、保险诈骗罪

立案标准:进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的

(2)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的

五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金

量刑幅度(巨大)个人诈骗数额在40万元以上,单位诈骗数额在200万元以上

五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金

(特别巨大)个人诈骗数额在150万元以上,单位诈骗数额在750万元以上

十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产

法律依据:《刑法》第一百九十八条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第五十六条、广东省高院《办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》(粤高法〔2014〕301号)

金融经济犯罪辩护律师 以上是北京职务犯罪辩护律师整理的金融犯罪罪名,破坏金融管理秩序罪30个罪名立案量刑标准,《刑法修正案(十一)》出台后,部分罪名量刑标准有所调整。

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日期:2021-06-09 | 所属分类:经济金融犯罪             TAG标签: 罪名解析   职务犯罪   

赵正彬律师 北京浩伟律师事务所 主任

北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届职务犯罪预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员, 赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。

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