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职务犯罪案例 银行系统人员职务犯罪案例,辩护律师咨询

银行系统人员职务犯罪案例,职务犯罪辩护律师咨询 银行系统人员职务犯罪是指从事银行公共业务、客户信息、存款、贷款、资金业务、国际结算、总账、卡系统等管理及其他从业人员,在从业过程中因职务违法犯罪的行为。银行系统工作人员...

所属分类:罪名解析 2021-09-25

职务犯罪的种类 国企央企人员职务犯罪案件管辖律师咨询

国企央企人员职务犯罪案件管辖律师咨询 2018年3月20日正式颁布的《中华人民共和国监察法全文》把所有行使公权力人员纳入统一监督的范围,实现了对公权力监督的全覆盖。因此,无论国企还是央企的企业管理人员,均属于监察机关...

所属分类:罪名解析 2021-09-25

经济金融犯罪 认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表

认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表 集资诈骗罪集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。...

所属分类:罪名解析 2021-08-20

经济金融犯罪 认定集资诈骗罪案件的证据收集和审查参考

认定集资诈骗罪案件的证据收集和审查参考 集资诈骗罪本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。...

所属分类:罪名解析 2021-08-20

经济金融犯罪 集资诈骗罪批准逮捕,审查起诉证据指引参考

集资诈骗罪批准逮捕,审查起诉证据指引参考 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。...

所属分类:罪名解析 2021-08-20

经济金融犯罪 北京合同诈骗罪律师,合同诈骗罪立案条件标准

北京合同诈骗罪律师,合同诈骗罪立案条件标准 合同诈骗罪是诈骗罪的一种,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。根据法律规定,数额较大是合同...

所属分类:罪名解析 2021-07-26

经济金融犯罪 合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件

合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件 合同诈骗罪是目前较为常见的一种经济犯罪,为了让公众了解本罪的犯罪构成及量刑标准,本网律师根据法律规定简单介绍合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件如下:...

所属分类:罪名解析 2021-07-26

经济金融犯罪 掩饰隐瞒所得犯罪2021立案量刑数额标准意见

掩饰隐瞒所得犯罪2021立案量刑数额标准意见 根据《刑法》第三百一十二条的规定,掩饰隐瞒所得犯罪客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。窝藏,是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处...

所属分类:罪名解析 2021-07-15

经济金融犯罪 掩饰隐瞒犯罪所得罪构成要件,立案量刑标准,司法解释

掩饰隐瞒犯罪所得罪构成要件,立案量刑标准,司法解释 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一种经济犯罪行为,有的涉及计算机网络犯罪,本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、...

所属分类:罪名解析 2021-07-15

职务犯罪案例 以单位的名义索要“赞助款”并占为已有的行为是索贿还...

以单位的名义索要“赞助款”并占为已有的行为是索贿还是贪污 在审理过程中,一审法院认为,被告人阎某某的行为意在利用其职务之便向苏交所索贿,虽然被索贿单位并无向阎个人行贿的目的,索贿行贿的双方不存在对合关系,但因索贿人所...

所属分类:罪名解析 2021-07-05

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