您好,欢迎访问北京职务犯罪辩护律师网

律师承办受贿罪案件审查的客观方面的证据方法(二)

2021-01-17 14:36:51分类:受贿罪律师实务 阅读:709
文章导读:律师承办受贿罪案件审查的客观方面的证据方法(二) 北京专业受贿罪律师 赵正彬 索取可以是明示的方式,也可以是暗示的方式。此类型的受贿犯罪,不以“为他人谋取利益”为必要条件,即无论索贿者是否意图为他人谋取利益或者实际上为他人谋取了利益,只要利用职务之便向他人索取财物的,就应当以受贿罪论处。此类型受贿犯罪客观方面的证据,主要包括:

律师承办受贿罪案件审查的客观方面的证据方法(二)

审查类型:国家工作人员利用职务上的便利,向他人索取财物。

索取可以是明示的方式,也可以是暗示的方式。此类型的受贿犯罪,不以“为他人谋取利益”为必要条件,即无论索贿者是否意图为他人谋取利益或者实际上为他人谋取了利益,只要利用职务之便向他人索取财物的,就应当以受贿罪论处。此类型受贿犯罪客观方面的证据,主要包括:
律师承办受贿罪案件审查的客观方面的证据方法(二)

1、犯罪嫌疑人的供述和辩解

(1)与相对人的关系;

(2)是否利用及如何利用本人职务上的便利向相对人提出索取财物的意思表示;

(3)索取财物的事由、方式、时间、地点、次数、数额等情况,接受财物的时间、地点、次数及数额,财物的种类、形式、包装物、数额等特征;

(4)是本人亲自接受,还是指定或授意他人接受财物;

(5)共同犯罪的分工、实施、分赃等情况,各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的地位和作用,并确认在共同犯罪中是属于主犯还是从犯或胁从犯;(6)财物的处理情况;

(7)是否有其他人在场或知情;

(8)有无将索取的财物退还给相对人,及退还的原因、时间、地点、次数、数额等情况;

(9)与相对人之间是否还有其他经济往来;

(10)是否有掩盖犯罪的行为。

2、证人证言

(1)相对人证言

①自然情况及履历;

②与犯罪嫌疑人的关系;

③犯罪嫌疑人提出索取财物意思表示的事由、方式、时间、地点、次数、数额等情况;

④犯罪嫌疑人接受财物的时间、地点、次数、数额,财物的种类、形式、包装物、数额等特征;

⑤是犯罪嫌疑人本人,还是指定或授意的人接受财物;

⑥所送财物的具体来源,种类,相关帐目的处理情况等;

⑦是否有其他人在场或知情;

⑧犯罪嫌疑人有无退还财物的意思表示,及退还的原因、时间、地点、次数、数额等情况;

⑨与犯罪嫌疑人之间是否还有其他经济往来;

⑩有无掩盖犯罪的行为。

(2)特定关系人的证言(参见第一种受贿类型的内容);

(3)其他知情人的证言(参见第一种受贿类型的内容)。

4、书证

(1)证明相对人所送财物来源的书证,例如相对人提取现金的存折、取款凭证、银行的对账单等,为筹集资金的借条,购买物品的购物发票等;

(2)证明受贿事实发生的书证,例如有关记载索贿过程的笔记、日记、信件等;

(3)证明国家工作人员索取到财物及对财物进行处理、使用的书证,例如相关银行存折、存取款凭证、银行对账单以及购物发票、消费发票等;

(4)证明犯罪嫌疑人利用职务便利的书证,例如相关文件、签字批示、会议记录、合同、资金往来的凭证等;

(5)如果索要的是外汇,还需要向外汇管理部门或中国银行调取外汇索取到手日期该种外汇与人民币之间的汇兑比率表;

(6)如果索取单位财物的,还需调取该单位的营业执照和工商注册档案,以及该单位关于所送财物来源、处理情况的会计资料、银行凭证等书证;

(7)其它书证(参见第一种受贿类型的内容)。

5、物证

包括追缴的赃款赃物,用赃款购买的物品实物及照片,赃款赃物的包装,对无法移动的赃物现场拍摄的照片等。

6、鉴定结论

包括笔迹鉴定意见书、审计鉴定报告、司法会计鉴定意见书及估价鉴定意见书等。

7、视听资料

包括能够证明受贿事实的录音、录像等,例如索贿过程的录音录像、犯罪嫌疑人及相对人在受贿地点出现的录音录像、关于受贿事实的通话录音等。

通过以上证据,证明犯罪嫌疑人利用职务便利向相对人提出索取财物的要求,相对人因此而给予其财物。

本站声明:本站所载文章用于学习交流,若来源标注错误侵犯到您的权益,烦请告知,我们及时处理。

日期:2021-01-17 | 所属分类:受贿罪律师实务             TAG标签: 受贿罪   北京受贿罪律师   

赵正彬律师 北京浩伟律师事务所 主任

北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届职务犯罪预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员, 赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。

相关推荐

关注我们

    北京职务犯罪辩护律师网
    律师咨询热线:138-1106-8599
返回顶部