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认定挪用公款罪主体方面的证据指引参考

2021-05-15 10:36:51分类:挪用公款罪律师实务 阅读:3081
文章导读:认定挪用公款罪主体方面的证据指引参考 用公款罪的主体是特殊主体,即国家工作人员,这里所说的国家工作人员与前述贪污罪中国家工作人员的内涵相同,同样具有特定性和公务(职务)性,但外延稍有不同。构成挪用公款罪的国家工作人员包括:

认定挪用公款罪主体方面的证据指引参考

 挪用公款罪的主体是特殊主体,即国家工作人员,这里所说的国家工作人员与前述贪污罪中国家工作人员的内涵相同,同样具有特定性和公务(职务)性,但外延稍有不同。构成挪用公款罪的国家工作人员包括:

认定挪用公款罪主体方面的证据

在国家机关中从事公务的国家工作人员。在国有公司、企事业单位和人民团体中从事公务的人员;受国有单位委派到非国有单位中从事公务的人员;其他依照法律从事公务的人员。而不包括受委托从事公务的人员。

因此,在认定挪用公款罪主体方面证据时,考虑以下几个方面:

证明挪用公款罪主体方面的证据   
挪用公款罪主体方面的证据,就是能够证明犯罪嫌疑人是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的国家工作人员的证据。主要包括:   
1、证明犯罪嫌疑人自然情况的证据   
(1)公安机关提供的户籍证明或户口卡;   
(2)居民身份证或户口簿复印件;   
(3)如果涉及犯罪嫌疑人是否达到法定刑事责任年龄时,还需调取出生证明;   
(4)如果涉及犯罪嫌疑人的精神是否正常时,还需做精神病鉴定;   
(5)如果涉及犯罪嫌疑人系外国人或港澳台人员时,以其入境时的有效证件证明;   
(6)犯罪嫌疑人的供述和辩解;   
(7)相关证人证言。   
通过以上证据,证明犯罪嫌疑人的姓名(曾用名)、国籍、性别、年龄、出生日期、民族、籍贯、婚姻状况和居住地等个人自然情况,并确定刑事责任能力。   
2、证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据   
根据挪用公款罪犯罪主体的不同情况,证明犯罪嫌疑人身份和职责的证据分以下三种情形:   
(1)挪用公款罪犯罪嫌疑人在国家机关或国有公司、企业、事业单位、人民团体从事公务的,收集以下证据:   
①证明犯罪嫌疑人所在单位性质的书证,包括:国有事业单位、人民团体的法人证书或组织机构代码证,国有公司、企业的工商营业执照和工商注册档案等;对于无法提取上述证据的,可以通过该单位或其主管单位出具相关证明来判断;对于国家机关的单位性质一般不需要收集书证证明;   
②证明犯罪嫌疑人身份的书证,包括:干部登记表、职工登记表、聘书、聘用合同、干部履历表、任免文件(任免审批表,任免通知、任免书、任免决定)等;对于经人民代表大会及人大常委会选举、决定、任免、批准等程序产生的职务,还需收集人大或人大常委会的相关公告;   
③证明犯罪嫌疑人职责的书证,包括:岗位责任制度、工作制度、相关会议纪要、工作分工文件等;   
④本单位或上级单位人事主管部门出具的有关犯罪嫌疑人身份、任职时间、职责的说明材料;   
⑤犯罪嫌疑人的供述和辩解;   
⑥相关证人证言。   
通过以上证据,证明犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,并确定犯罪嫌疑人的职责范围。   
(2)犯罪嫌疑人属于“受委派从事公务”的,收集以下证据:   
①证明委派单位属于国家机关、国有公司、企业、事业单位的书证;   
②证明受委派单位属于非国有公司、企业、事业单位或社会团体的书证,包括:非国有公司、企业的工商营业执照、工商注册档案,非国有事业单位、社会团体登记证书及登记档案等;   
③证明委派单位和受委派单位之间关系的证据,包括:委派单位与受委派单位之间存在合作、合资关系的相关协议、公司章程,委派单位与受委派单位之间存在人事、业务、财产管理关系的相关文件,有关主管机关出具的说明材料等;   
④犯罪嫌疑人所在单位提供的干部登记表、职工登记表、聘书、聘用合同、履历表、任免文件(任免审批表,任免通知、任命书、任命决定)等书证;   
⑤委派单位提供的证明委派性质的证据,包括:委派单位相关会议记录、委派决定文件、委任书等书证以及相应说明材料;   
⑥受委派单位提供的关于犯罪嫌疑人在受委派单位的职务、职责的有关书证及相应说明材料;   
⑦犯罪嫌疑人的供述和辩解;   
⑧相关证人证言。   
通过以上证据,证明犯罪嫌疑人是国有单位的委派人员,并因委派而在受委派单位从事公务,并确定犯罪嫌疑人从事公务的职责范围。   
(3)如果犯罪嫌疑人属于“其他依照法律从事公务的人员”,收集以下证据:   
①证明犯罪嫌疑人本职所在单位性质、依照法律从事公务所在单位性质的证据,以及从事公务的法律依据;   
②犯罪嫌疑人本职所在单位提供的证明犯罪嫌疑人本职身份、职责的书证;如果犯罪嫌疑人没有本职单位,则由其住所地公安机关或居民委员会等基层组织出具相应说明材料;   
③犯罪嫌疑人依法从事公务所在单位提供的证明犯罪嫌疑人依法从事公务的身份、职责的书证,以及相应说明材料;   
④犯罪嫌疑人的供述和辩解;   
⑤相关证人证言。   
通过以上证据,证明犯罪嫌疑人是依照有关法律的规定从事公务的人员,并确定犯罪嫌疑人从事公务的职责范围。   
注:根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》(1998年10月25日国务院第251号令发布)、《事业单位登记管理暂行条例》(1998年10月25日国务院第252号令发布)规定,国有事业单位改称为“事业单位”,非国有事业单位改称为“民办非企业单位”,与刑法规定的名称“国有事业单位”、“非国有事业单位”有所不同。   
3、如果犯罪嫌疑人是人大代表或政协委员,还需收集以下证据:   
(1)犯罪嫌疑人当选人大代表或政协委员的有关书证,包括:人大代表证书或政协委员证书,人大或政协相关决议、公告等;   
(2)犯罪嫌疑人辞去或被罢免人大代表或政协委员的有关书证,包括:辞职信,人大或政协相关决议、公告等;   
(3)犯罪嫌疑人的供述和辩解;   
(4)相关证人证言。   
通过以上证据,证明犯罪嫌疑人是否属于人大代表或政协委员,以确定在立案、采取拘留、逮捕等强制措施时是否需要履行相应的报请、通报等法律程序。 
对于挪用公款罪的认定,无论是公诉机关还是辩护人,以主认定行为人构成挪用公款罪最终审判机关的人民法院,要认定行为人是否构成犯罪,均应当以犯罪构成要件及上述四个方面的证据才能做出正确的裁判。

以上是北京职务犯罪辩护律师根据办案经历和相关网络资料,整理的认定挪用公款罪主体方面的证据指引参考,意在和公诉人,辩护人相关讨论,学习及办理挪用公款罪案件时参考。

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日期:2021-05-15 | 所属分类:挪用公款罪律师实务             TAG标签: 挪用公款罪   北京挪用公款罪律师   

赵正彬律师 北京浩伟律师事务所 主任

北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届职务犯罪预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员, 赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。

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