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经济金融犯罪 认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表

认定集资诈骗罪案件的证据链条清单列表 集资诈骗罪集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。...

所属分类:罪名解析 2021-08-20

经济金融犯罪 认定集资诈骗罪案件的证据收集和审查参考

认定集资诈骗罪案件的证据收集和审查参考 集资诈骗罪本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。...

所属分类:罪名解析 2021-08-20

经济金融犯罪 集资诈骗罪批准逮捕,审查起诉证据指引参考

集资诈骗罪批准逮捕,审查起诉证据指引参考 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。...

所属分类:罪名解析 2021-08-20

经济金融犯罪 北京合同诈骗罪律师,合同诈骗罪立案条件标准

北京合同诈骗罪律师,合同诈骗罪立案条件标准 合同诈骗罪是诈骗罪的一种,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。根据法律规定,数额较大是合同...

所属分类:罪名解析 2021-07-26

经济金融犯罪 合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件

合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件 合同诈骗罪是目前较为常见的一种经济犯罪,为了让公众了解本罪的犯罪构成及量刑标准,本网律师根据法律规定简单介绍合同诈骗罪的量刑标准,合同诈骗罪四要件如下:...

所属分类:罪名解析 2021-07-26

经济金融犯罪 掩饰隐瞒所得犯罪2021立案量刑数额标准意见

掩饰隐瞒所得犯罪2021立案量刑数额标准意见 根据《刑法》第三百一十二条的规定,掩饰隐瞒所得犯罪客观方面包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”的行为。窝藏,是指为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处...

所属分类:罪名解析 2021-07-15

经济金融犯罪 掩饰隐瞒犯罪所得罪构成要件,立案量刑标准,司法解释

掩饰隐瞒犯罪所得罪构成要件,立案量刑标准,司法解释 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一种经济犯罪行为,有的涉及计算机网络犯罪,本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、...

所属分类:罪名解析 2021-07-15

经济金融犯罪 生产、销售赌博机行为定性及非法经营违法所得的认定

生产、销售赌博机行为定性及非法经营违法所得的认定 关于生产、销售赌博机的定罪量刑标准以提供给他人开设赌场为目的,违反国家规定,非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件,情节严重的,...

所属分类:罪名解析 2021-07-03

经济金融犯罪 有偿删帖、发布网络虚假信息行为的定性

有偿删帖、发布网络虚假信息行为的定性 违反国家规定,以营利为目的,通过信息网络有偿提供删除信息服务,或者明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布信息等服务,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节严重”...

所属分类:罪名解析 2021-07-03

经济金融犯罪 非法生产销售于食品生产、私设生猪屠宰场,销售的非食...

非法生产销售于食品生产、私设生猪屠宰场,销售的非食品原料行为的定性 以提供给他人生产、销售食品为目的,违反国家规定,生产、销售国家禁止用于食品生产、销售的非食品原料,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定以非法经营...

所属分类:罪名解析 2021-07-03

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