最新职务侵占罪案例_公司股东监事职务侵占罪案例判决书

吉林省某市某某区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0602刑初37号

公诉机关某市某某区人民检察院。

被告人梁某，小学文化，吉林省某矿业有限公司股东、监事，户籍所在地：江苏省某市，居住地：吉林省。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月5日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年6月6日被逮捕。现羁押于某市看守所。

某市某某区人民检察院以浑检刑检刑诉[2017]21号起诉书指控被告人梁某、李某1犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。某市某某区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人，到庭参加诉讼。潘某作为本案被害人到庭参加诉讼。在诉讼过程中，某市某某区人民检察院于2018年2月12日决定撤回对李某1的起诉，本院于2018年2月12日裁定准许某市某某区人民检察院撤回对李某1的起诉。现本案已审理终结。

职务侵占罪案例 某市某某区人民检察院指控：被告人梁某于2010年末成为某市新路铁矿（集体所有制企业）法定代表人，新路铁矿矿区面积0.0049平方公里，不具备办理扩界条件，该铁矿采矿许可证于2012年3月到期，逾期未办理延续手续。被告人李某1于2010年左右与潘某结识，并谎称自己系国家发展和改革委员会的工作人员。被告人梁某于2011年5月左右以新路铁矿办理延期和扩界手续需要资金为由，将新路铁矿基本情况通过李某1介绍给被害人潘某，被告人梁某伙同被告人李某1明知某新路铁矿许可证已到期，无法办理扩界手续，而于2012年9月与被害人潘某共同签订书面协议：潘某先期出资30，000000.00元购买新路铁矿70%股份，并与梁某合作成立新公司，梁某承诺股权转让后将矿区采矿面积扩大为2平方公里，并约定30，000000.00元转让款主要用于办理矿区扩界等事宜，剩余款项作为梁某借款，用于处理前期债务，如公司没有效益，梁某也必须还款。

后经潘某提议，并与梁某和李某1协商后，潘某出资30，000000.00元与梁某、李某1共同成立吉林某矿业有限公司（以下简称某公司），由该公司为新路铁矿办理扩界手续。30，000000.00元出资款中，其中18000000.00元作为潘某在某公司出资，占60%股份；其中9，000000.00元给梁某作为在某公司出资，占30%股份；其中3，000000.00元给李某1作为在某公司出资，占10%股份。潘某担任执行董事，系法定代表人，梁某担任监事，李某1担任经理。2012年9月26日某公司成立后，被告人梁某以预付货款的名义，将某公司资金转到梁某个人账户10，000000.00元，梁某将其中3，000000.00元转入李某1个人账户，被告人李某1将该款项用于购买房产、车辆等个人消费，剩余7，000000.00元中，被告人梁某将628984.00元用于经营新路铁矿管理费用，其余款项被梁某全部挥霍。

2012年12月至2013年3月，被告人梁某又谎称新路铁矿办理扩界需要资金，被害人潘某又向梁某汇款1，700000.00元，该钱款被其全部挥霍。2015年4月被害人潘某得知新路铁矿无法办理扩界手续，2016年4月11日被害人潘某向公安机关报案，潘某损失人民币11，700000.00元。

某市某某区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人梁某、李某1供述和辩解，被害人潘某陈述，证人李某2、姜某、郭某、催某、高某证言，案件来源，受案登记表，犯罪嫌疑人归案情况，立案决定书，合作协议书，协议书，中国农业银行账户明细，转账支票，存款业务凭证，中国工商银行账户交易明细，中华人民共和国采矿许可证，情况说明，证明材料，邻矿协议，短信照片，某公司和新路铁矿工商档案材料，某公司记账凭证，办案说明，常住人口信息表，某市公安局直属分局查封决定书，协助查封通知书，查封清单，机动车登记受理凭证等。

某市某某区人民检察院认为，被告人梁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物人民币11，070000.00余元，数额特别巨大。应当以合同诈骗罪追究其的刑事责任。

被告人梁某对公诉机关指控的事实及罪名有异议。辩称：我没有虚构事实，隐瞒真相，我的行为不构成合同诈骗罪。

被告人梁某的辩护人对公诉机关指控梁某犯合同诈骗罪提出异议。辩称：公诉机关指控梁某的事实与真正的事实不符，指控梁某犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，梁海兰的行为不构成合同诈骗罪。

法院审理部分

本院经审理查明：被告人梁某系某市新路铁矿法定代表人（集体所有制企业），铁矿采矿面积为0.0049平方公里，采矿许可证于2012年3月到期，逾期未办理延续手续。李某1与潘某结识后，潘某委托李某1帮忙介绍经营矿产生意。经李某1介绍被告人梁某与潘某结识，并协商合作经营铁矿一事。2012年9月3日，被告人梁某与潘某签定合作协议，成立新公司，李某1为合作协议公证人。2012年9月26日，新公司成立（名为吉林省某矿业有限公司以下简称某公司），由潘某出注册资金30，000000.00元，潘某占公司60%股份、梁某占公司30%股份、李某1占公司10%股份，潘某任公司法定代表人、执行董事，梁某任公司监事，李某1任公司经理。某公司成立后，被告人梁某将公司资金11，071016.00元非法占有，其中，梁某给付李某13，000000.00元，李某1用该款项购买途锐CC越野车一辆，车辆型号：号牌种类：小型汽车，号牌号码：×××；购买位于广西某花园370平方米房屋一处，产权证号：第XX**号；上述车辆及房屋被公安机关依法查封。剩余款项被梁某用于偿还个人借款及生活支出。

证据部分

上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：

1、案件来源证实，该案系潘某报案；

2、归案情况及工作说明证实，2016年5月4日，公安机关在某市某某区上岛咖啡屋内将梁某抓获；

3、银行账户明细清单证实，梁某给付李某13，000000.00元的相关情况；

4、某公司账户明细证实，某公司存入、支付的相关情况；

5、记账凭证、存款业务回单、转账支票证实，2012年9月27日，某公司将资金转入梁某个人账户的相关情况；

6、转账支票证实，2012年9月28日，某公司支付梁某往来款100000.00元；

7、中国农业银行记账凭证证实，2012年10月10日、11日、12日，某公司在银行提取现金共计150000.00元；

8、银行卡业务回单证实，2012年9月20日，潘某转给梁某9，000000.00元，转给李某13，000000.00元；

9、个人结算业务申请书证实，2012年9月27日，梁某给付姜殿奎购货款人民币695000.00元，给付顾维强货款人民币600000.00元，2012年9月28日，梁某给付刘晓杰货款人民币571000.00元；

10、取款业务凭证证实，2012年9月28日，梁某转给郭某人民币647500.00元；

11、合作协议书证实，2012年9月3日，梁某、潘某、李某1三人签订合作协议，约定成立新公司，潘某出资30，000000.00元，梁某承诺股权转让后将矿区采矿面积扩大为2平方公里，潘某占公司60%股份、梁某占公司30%股份、李某1占公司10%股份；

12、某市国土资源局某某分局情况说明二份证实，新路铁矿的采矿许可证于2012年3月4日到期，现自行废止，该采矿许可证矿区面积为0.0049平方公里，资源已枯竭，如继续生产必须办理扩界，现新路铁矿周边为吉林板庙子矿业有限公司的探矿区，按照有关规定，采矿权与探矿权不得重叠；

13、证明证实，某市新路铁矿于2015年7月5日，由我某市国土资源局某某分局出具的情况说明中的已缴纳2015年年租金手续，该手续是新路铁矿选厂占地费用，与采矿证延续、扩界无关；

14、探矿权申请范围核查表、勘查登记拐点坐标表证实，吉林板庙子矿业有限公司探矿权登记的范围情况；

15、企业法人营业执照证实，某市新路铁矿法定代表人：梁某，经济性质：集体所有制；

16、采矿权申请登记书、吉林省国土资源厅颁发采矿许可证通知、某市新路铁矿矿区范围图、采矿申请登记矿区范围坐标表、采矿许可证、评审意见书证实，某市新路铁矿采矿许可证号：220XXXXXXXX41，经济类型：集体企业，生产规模：0.30万吨/年，矿区面积：0.0049平方公里，有效期限：七年（自2005年至2012年3月）；

（其他证人证言略）

本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出的异议问题，经审查后认为：

关于被告人梁某及其辩护人赫威提出公诉机关指控的事实不清、证据不足，梁海兰的行为不构成合同诈骗的问题。经查，某市新路铁矿的采矿许可证于2012年3月到期，逾期后没有办理延续的情况下。于2012年9月3日与潘某签订铁矿合作协议，并于2012年9月26日，与潘某成立某公司。梁某称采矿许可证过期及需要扩界等事宜，我在与潘某签合作协议时潘某都知道这些事情，我没有欺骗潘某。潘某称我不知道采矿许可证已过期等相关事宜。且二人的主张均无其他证据加以证实。故本院认为，梁某在与潘某签订合作协议过程中，梁某是否存在骗取的行为事实不清、证据不足。对梁某及其辩护人的辩护意见本院予以采纳。

另查，某公司成立后，潘某任公司法定代表人、执行董事，梁某任公司监事，李某1任公司经理。梁某利用其职务上的便利，将本公司资金11，071016.00元款转于其个人名下，用于偿还其个人借款及生活支出。梁某行为客体方面侵犯了公司财产所有权；客观方面梁某利用其职务是的便利，侵占本公司财物；主观方面梁某具有非法占有公司财物的目的。综上，本院认为，梁某行为符合职务侵占罪的犯罪构成要件，其行为构成职务侵占罪。

本院认为，被告人梁某利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有（11，071016.00元），数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。某市某某区人民检察院指控的罪名与本院认定的罪名不一致，以本院认定的罪名为准。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下：

一、被告人梁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年四个月；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2024年9月4日止。)

二、某市公安局在案查封的涉案资产位于广西北海中国侨城汇景花园253B，370平方米房屋一处，产权证号：北房权证（2013）字第XX**号及途锐2995CC越野车一辆，车辆型号：WVGAB97P，号牌种类：小型汽车，号牌号码：×××，予以追缴，依法处置后返还被害单位吉林省某矿业有限公司。上述涉案资产（车辆、房产）追缴金额不足3，000000.00元，不足部分由梁某、李某1退赔；

三、责令被告人梁某退赔被害单位吉林省某矿业有限公司人民币8，071016.00元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省某市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

二〇一八年二月二十二日