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单位受贿罪批准逮捕的证据参考指引

2021-08-27 17:43:06分类:渎职犯罪的认定 阅读:1265
文章导读:单位受贿罪批准逮捕的证据参考指引 单位受贿罪是单位犯罪,在主观方面表现为直接故意。即国有公司、企业、事业单位、机关、团体具有索取或者收受贿赂,为他人谋取利益的动机、目的。单位受贿罪的这种故意,是经单位决策机构的授权或同意,由其直接负责的主管人员和其他责任人员故意收受或索取贿赂的行为表现出来的,是法人整体意志的体现。另外,单位受贿罪中自然人罪名的确定依单位受贿罪罪名确定。

单位受贿罪批准逮捕的证据参考指引

单位受贿罪是单位犯罪,在主观方面表现为直接故意。即国有公司、企业、事业单位、机关、团体具有索取或者收受贿赂,为他人谋取利益的动机、目的。单位受贿罪的这种故意,是经单位决策机构的授权或同意,由其直接负责的主管人员和其他责任人员故意收受或索取贿赂的行为表现出来的,是法人整体意志的体现。另外,单位受贿罪中自然人罪名的确定依单位受贿罪罪名确定。
单位受贿罪批准逮捕的证据

(一)有证据证明发生了单位受贿犯罪事实

1、有单位受贿案件发生,包括索取、收受他人的财物,为他人谋取利益,情节严重的行为;在经济往来中,在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的行为。基本证据是:监察委出具的案发经过、立案决定书、线索来源证明等;

2、涉案财物的特征、来源。基本证据是:犯罪嫌疑人关于财物特征的供述;行贿人的陈述及知情证人的证言;购物发票、记账凭证、划款凭证;扣押清单、扣押财物照片、和辨认笔录;物品价格鉴定书、外汇牌价鉴定意见等;

3、财物的去向。基本证据是:犯罪嫌疑单位知情人员关于财物处置的供述,现场搜查记录,查封、冻结款物、扣押物品清单,扣押财物照片及辨认笔录等;

4、犯罪嫌疑人主体身份。基本证据是证明犯罪嫌疑人身份信息的材料,包括户籍证明、身份证等材料。

(二)有证据证明单位受贿行为是犯罪单位及主管人员、直接人员实施的

1、受贿行为是单位意志的体现

基本证据是:犯罪单位法定代表人、主管人员、直接负责人员的供述和辩解、请示报告及批复、犯罪单位决策机关的会议记录、单位党组会议记录、股东大会会议记录、董事会会议记录、讨论记录、单位决策机关出具的决定、通知等书证;

2、犯罪单位索取或收受行贿方财物

基本证据是:

(1)账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的:行贿人关于犯罪单位收受回扣、手续费过程的陈述;证人证言;合同、单位的账本记录、转账记录、扣款凭证、划款凭证等;犯罪单位主管人员、直接负责人员的供述和辩解;

(2)索取或收受他人贿赂的:行贿人关于索取或收受财物过程的陈述;证人证言;证明索取或者收受过程的录音录像、通话记录、短信、微信、邮件等视听资料、电子数据;犯罪单位主管人员、直接负责人员的供述和辩解。

3、犯罪嫌疑单位利用职务便利

基本证据是:公司章程、会议记录等书证;证人证言;单位出具的职务证明材料;犯罪嫌疑单位法定代表人、主管人员、直接人员供述及辩解;

4、犯罪嫌疑单位利用职务便利为行贿方谋利益

基本证据是:行贿人的陈述;证人证言;会议记录、合同、请示报告、财物凭证等书证;犯罪嫌疑单位法定代表人、主管人员、直接人员的供述和辩解。

5、收受财物属于单位集体利益

基本证据是:证人证言、犯罪嫌疑单位法定代表人、主管人员、直接人员的供述和辩解;犯罪嫌疑单位决策机关会议记录、经费用途、合同、请示报告及批复等书证;转账记录、扣款凭证、划款凭证等。

(三)有证据证明犯罪单位的主体地位

单位受贿罪的主体是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。基本证据是:国家机关性质证明、国有公司、企事业单位的营业执照、机构代码、工商注册登记资料、股权登记证明、国有资产登记表、上级主管机构证明材料;犯罪单位法定代表人、主管人员、直接人员所在单位的组织人事部门出具干部人事档案、人事任免审批表、原始任命文件、国家公务员登记表、原始任命文件等书证。

(四)有证据证明犯罪单位具有受贿的主观故意

要查明受贿犯罪行为系单位决策机关意志的体现。基本证据是:单位党组会议记录、股东大会会议记录、董事会会议记录;犯罪单位法定代表人、主管人员、直接人员的供述和辩解;证人证言等证据证实犯罪单位的主观故意。

(五)社会风险性的评估与审查

要查明犯罪嫌疑单位,犯罪单位法定代表人、主管人员、直接人员犯罪前的行为表现,犯罪的情节、手段、数额、次数、案件的社会影响等。基本证据包括:

(1)证明前科劣迹、累犯等情节的判决书、释放证明、行政处罚决定书等法律文书;

(2)证明自首、坦白等情节的案发、侦破、抓获经过、犯罪嫌疑人供述等;

(3)证明立功情节的立案决定书、判决书、情况说明等;

(4)证明与他人串供毁证、订立攻守同盟等情况的视听资料、电子数据、行贿人的陈述、犯罪嫌疑人的供述等;

(5)证明行贿人及其他受贿共犯到案情况的案发经过、情况说明等;

(6)证明退赃或亲友代为退赃情况的扣押笔录、清单、代管款收据等;

(7)证明犯罪嫌疑人有固定住所《房地产权证》《房屋租赁合同》等。

(8)重大疾病、女性犯罪嫌疑人怀孕、哺乳的医院诊断证明、婴儿出生证明等。

以上是北京职务犯罪辩护律师为你整理的单位受贿罪批准逮捕的证据参考指引相关知识,供公诉机关公诉人及辩护律师辩护人参考学习交流。来源于听法评茶公号作者听法评茶。

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日期:2021-08-27 | 所属分类:渎职犯罪的认定             TAG标签: 渎职犯罪   渎职罪   

赵正彬律师 北京浩伟律师事务所 主任

北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届职务犯罪预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员, 赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。

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