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挪用资金罪案例 医药集团公司蒋某某挪用单位资金案判决书

赵正彬律师 2015-5-27 浏览次数:4679
摘要:挪用资金罪案例 医药集团公司蒋某某挪用单位资金案判决书 检察院指控:2010年6月,被告人蒋某被某某县某医药集团有限公司(属民营企业)聘任为公司业务员,主要负责在广西资源县销售该公司生产的药品等工作。在2013年至2014年1月27日间,被告人蒋某利用职务之便,先后将客户支付的药品款95246.8元予以截留,并挪作已用。在某某县公安局立案侦查后,蒋某将此款全部退还给某医药集团公司。
挪用资金罪案例 医药集团公司蒋某某挪用单位资金案判决书
公诉机关湖北省某某县人民检察院。
     被告人蒋某。因涉嫌挪用资金罪,2014年8月20日被某某县公安局刑事拘留,2014年9月11日被某某县公安局取保候审。
    某某县人民检察院以蕲检公诉刑诉[2014]152号起诉书指控被告人蒋某犯挪用资金罪向本院提起公诉,本院于2014年10月27日受理立案,并依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案,某某县人民检察院指派检察员出庭支持公诉,被告人蒋某及其辩护人到庭参加了诉讼。经提请本院审判委员会研究,本案现已审理终结。
    某某县人民检察院指控:2010年6月,被告人蒋某被某某县某医药集团有限公司(属民营企业)聘任为公司业务员,主要负责在广西资源县销售该公司生产的药品等工作。在2013年至2014年1月27日间,被告人蒋某利用职务之便,先后将客户支付的药品款95246.8元予以截留,并挪作已用。在某某县公安局立案侦查后,蒋某将此款全部退还给某医药集团公司。
针对指控的犯罪事实,公诉机关当庭宣读并出示了书证,证人何某、周某、杨某、刘某等人证言,被告人蒋某的供述与辩解等证据。公诉机关认为,被告人蒋某利用职务之便利,采取截留销售药品款不上交而挪作已用的手段,先后截留公司销售款9.5万余元,挪用资金数额较大且超过三个月未归还,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以挪用资金罪追究其刑事责任,提请本院依法判处。
     被告人蒋某对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议,并认罪。其辩称当时是因为还债和替孩子治病,无奈之下才挪用公司资金,请求法院从宽判处缓刑。其辩护人的辩护意见是:第一,被告人蒋某有自首情节,应对其从轻或减轻处罚;第二,被告人投案后,积极筹措并全部退赃,悔罪态度好。请求法院对其判处缓刑。
      经审理查明,2010年6月,被告人蒋某被某某县某医药集团有限公司(属民营企业、注册登记地为某某县)聘任为该公司业务员,主要负责在广西资源县销售该公司生产的药品等工作。2013年7月间,被任命为某医药集团有限公司桂林联合部资源服务处经理,负责对广西平乐、资源两县市场药品的销售、回款及市场开拓等工作。在2013年至2014年1月27日间,被告人蒋某利用职务之便,先后将平乐医药公司支付的药品款73615.5元、平乐六和堂支付的药品款10526.4元、湖南某医药连锁资源连锁店支付的药品款8094.5元、资源某大药房支付的药品款4485元、资源源康大药房支付的药品款10559.7元,合计107281.1元予以截留,并挪作已用,其中一部分用于偿还自己的债务,一部分用于自己孩子治病。经该公司多次催要,被告人蒋某在某某县公安局立案前共归还货款12034.3元,尚有95246.8元不能归还。在某某县公安局立案侦查后,被告人蒋某将此款全部退还给某医药集团有限公司,该公司对被告人表示谅解。
    同时查明,某某县公安局在2014年7月30日对被告人蒋某作一般性排查询问时,主动交代了自己挪用公司药品款的全部事实。2014年8月19日,某某县公安局侦查人员用手机通知被告人次日到所住宾馆,次日被告人如约到达,即被宣布执行刑事拘留。
经本院委托,广西壮族自治区资源县司法局调查评估意见建议对被告人蒋某适用非监禁刑。
认定上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:
1、书证:
(1)到案经过二份,证实某某县公安局于2014年8月19日在广西桂林新桂大酒店用手机通知被告人次日到所住房间,次日被告人如约到达,即被宣布执行刑事拘留。
(2)湖北某药业有限公司“现场稽核平乐市场情况汇总表”,内容为:平乐医药公司截至2014年1月27日,账面应收款为155504.3元,未结款金额81888.8元,差额73615.5元;平乐六和堂截至2014年1月27日,账面应收款为12732.4元,收回现金2206元,差额10526.4元;其差额款均为蒋某所收取。稽核人员:何某杜某被稽核人:蒋某签字确认稽核时间:2014年1月28日(另附收款稽核交接表),证实被告人蒋某挪用此两笔款项共计84141.9元。
(3)湖北某药业有限公司“现场稽核资源服务处资源市场情况汇总表”,内容为:湖南某医药连锁资源店截止2014年1月29日账面应收账款14996.5元,未结款6902元,差额8094.5元;资源县某大药房截止2014年1月29日账面应收账款7857元,未结款3372元,差额4485元;资源源康大药房截止2014年1月29日账面应收账款15576元,未结款5016.3元,差额10559.7元。以上差额款均为蒋某所收取。稽核人员:何某杜某被稽核人:蒋某签字确认稽核时间:2014年1月29日(另附收款稽核交接表),证实被告人蒋某挪用此三笔款项共计23139.2元。
(4)某医药集团有限公司“劳动合同书”(劳动合同编号56003247),证实该公司于2010年6月1日与蒋某签订的聘用合同,聘用期从2010年6月1日至2013年6月1日止,聘用蒋某为该公司销售员;2013年6月2日续聘为固定期限合同。
(5)某医药集团有限公司人事文件,证实2012年3月10日任命蒋某为平乐服务处实习经理,隶属桂渝联合服务中心管理;2013年7月23日任命蒋某为资源服务处经理,将平乐服务处与资源服务处整合为平乐服务处。
(6)某医药集团有限公司的组织机构代码证,此两份证照证实该集团公司注册地在某某县,本院具有案件管辖权以及该公司为私营股份公司。
(7)桂渝联合部提供的销售给资源源康大药房2013年7月至12月间的药品销售明细账,证实共销售药品应收款15576元;资源县某大药房2013年7月至2014年1月间药品销售明细账,证实共销售药品应收款7857元;销售给湖南某医药连锁资源店的2013年7月至2014年1月间药品销售单、明细账,证实共销售药品应收款14996.5元,其中2013年12月12日存入蒋某农行卡号62×××18现金8049元;销售给平乐县张家镇六和堂2013年11月-12月间的药品明细账,证实共销售药品应收款12732.2元;销售给平乐县平乐医药有限责任公司2012年1月-2013年12月间的明细账,证实共销售药品的应收款为155504.3元。
(8)2012年至2014年间某医药集团有限公司与桂林市龙昌医药有限责任公司前后签订的三份合作协议,证实该公司的产品由龙昌公司代为销售和送货。
(9)某医药集团有限公司函件,证实桂林地区农行、建行、工行的指定账户的户名均为周某,发函时间:2009年12月25日。
(10)平乐医药有限公司提供的2011年11月至2013年12月间的蒋某部分领款单照片及进货发票,药品购进、验收、入库记录,证实被告人蒋某共销售其药品等155504.3元的事实。
(11)发还清单,证实2014年9月9日将扣押的被告人蒋某93600元全部发还给某医药集团。
(12)某医药集团有限公司出具的谅解书,证实该公司对被告人蒋某取得谅解。
(13)某医药集团有限公司出具的证明,证实被告人蒋某于2014年8月7日所交的2500元中已抵1622元作为还款。
(14)某医药集团有限公司出具的财务证明,证实在公安机关立案前于2014年2月至4月间,被告人蒋某共退还挪用的资金(含退货折抵)12034.3元。
(15)某医药集团证明,证实该公司为民营企业,其资本全部属民营资本。
(16)广西壮族自治区资源县司法调查评估意见书一份,证明被告人蒋某适宜非监禁刑。
(17)其他书证,证实本案相关事实。
2、证人伍某(系桂渝联合财务主管)、杜某(系桂渝公司财务人员)、周某(系桂渝联合部省级经理)、杨某(系平乐县医药有限责任公司出纳会计)、刘某(系资源县源康和某大药房两家药店负责人)、唐家富(负责资源某大药房进化及业务结款工作)、邓桐武(系湖南某医药连锁资源店老板)、尹之洲(系广西平乐县张家镇六和堂药店老板)、王润林(系某医药集团桂渝联合部员工,驻桂林龙昌医药有限责任公司员工)证言,内容与法庭查明的事实一致,证实被告人蒋某挪用某医药集团资金的事实经过以及相关情况。
3、被告人蒋某的供述与辩解,与法庭查明的事实一致,证实其挪用某医药集团资金的事实经过以及赃款用于还债和小孩治病的事实;亦证实,2014年7月30日,某某县公安局对被告人蒋某作第一次询问笔录时,其主动交代了自己挪用公司药品款的全部事实,在随后的同年8月20日应约到达侦查人员指定地点,被宣布执行刑事拘留。
    本院认为,被告人蒋某利用职务便利,采取截留民营公司销售款不上交而挪作已用的手段,挪用资金9.5万余元,数额较大且超过三个月未归还,构成挪用资金罪,依法应予惩处。被告人蒋某在侦查机关对其作一般性排查询问时,主动交代了自己挪用公司药品款的全部事实,后亦是在侦查机关口头传唤主动到案,属自首,依法可以从轻或减轻处罚。被告人蒋某在到案后,主动退还了挪用的全部赃款,取得了被害企业的谅解,可酌定从轻处罚。结合广西壮族自治区资源县司法局社会调查评估意见,对被告人蒋某适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响,可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定,判决如下:
被告人蒋某犯挪用资金罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
 
二〇一四年十二月十九日
 
 
 
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