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赵正彬律师 2017-10-13 浏览次数:2251
摘要:挪用公款罪裁判观点案例|国有公司全资子公司机构认定 挪用公款罪辩护律师 行为人的工作单位属于国有信托投资公司兴办的全资子公司在地方设置的分支银行,性质为国有企业,行为人作为在其中从事公务的人员,属于国家工作人员,其携带挪用的公款人民币潜逃,构成贪污罪。
挪用公款罪裁判观点案例|国有公司全资子公司机构认定
国有信托投资公司兴办的全资子公司在地方设置的分支属于国有商业银行—孔某某挪用公款、贪污案
【基本案情】
        1997年6、7月,被告人孔某某利用担任某某实业银行某某分行北京西路支行信贷员的职务便利,采用私刻公章的方法,两次将某某省东台市农村社会养老保险事业管理处在该行的存款计人民币900万元挪至某某市国际信托投资公司云南北路证券交易营业部,用于其个人炒作股票,后于1998年6.7月间归还了该900万元的本息。
1998年7月,被告人孔某某利用担任某某实业银行某某分行某某口支行信贷员的职务便利,采用本票转账的方法,将某某省东台市农村社会养老保险事业管理处在该行的存款人民币500万元挪至某某市国际信托投资公司云南北路证券交易营业部,用于其个人炒作股票。
        1999年6月至2002年1月,被告人孔某某利用担任某某实业银行某某分行城西支行信贷员、信贷科副科长、行长助理的职务便利,采用私刻某某省纺织品进出口集团股份有限公司印章并冒用该公司名义的方法,在本行设立账户,先后八次将该行"贷款"共计人民币6500万元挪至某某市国际信托投资公司云南北路证券交易竹业部,用于个人炒作股票或归还“贷款”及某某吉尔合市农村社会养老保险事业管理处的存款等。其中:1999年6月、以"贷款"名义从该行挪用公款人民币1000万元,用于个人炒作股票及归还1998年7月东台农保处的存款人民币500万元的本息;1999年12月,以"贷款"名义从政行挪用公款人民币500万元,用于个人炒作股票;2000年3月,以"贷款"名义从该行挪用公款人民币1000万元,用于个人炒作股票及归还1999年6月挪用的人民币1000万元的本息;2000年7月,以"贷款"名义从该行挪用公款人民币500万元,用于个人炒作股票及归还1999年12月挪用的人民币500万元的本息;2000年11月,以“贷款”名义从该行挪用公款人民币1000万元,用于个人炒作股票及归还2000年3月挪用的人民币1000万元的本息;2001年3月,以"贷款"名义从该行挪用公款人民币500万元,用于归还2000年7月挪用的人民币500万元的本息2001年7月,以“贷款”名义从该行挪用公款人民币1000万元,用于归还2000年11月挪用的人民币1000万元的本息;2002年1月,以“贷款”名义从该行挪用公款人民币1000万元,用于归还2001年3月挪用的人民币500万元的本息及提现。这样,被告人以后次"贷款"归还前次挪用的公款的办法共计挪用公款1500万元。因炒作股票造成巨额亏损,2002年5月,被告人孔某某携带挪用的公款人民币9257000元潜逃。2002年6月26日,公安机关将被告人孔某某抓获,追缴人民币5951730元、美元289908元及以“刘军”名义购买的轿车等钱物。
       综上,被告人孔某某共挪用本单位公款人民币2900万元,案发前归还人民币900万元,尚有人民币1074.3万元未归还。另携带挪用的公款人民币925.7万元潜逃。
某某省某某市人民检察院以被告人孔某某犯挪用公款罪、贪污罪向某某省某某市中级人民法院提起公诉,被告人孔某某对起诉指控的犯罪事实不持异议,但辩解其提款是为到外地炒股以挽回损失,不是逃跑;其辩护人提出某某实业银行不是国有商业银行,被告人不具有贪污罪的主体资格,挪用的数额认定有部分是利息,不应计人数额,被告人没有携款潜逃等辩护意见。
【裁判结果与理由】
       某某省某某市中级人民法院经公开审理认为:被告人孔某某身为国有企业中从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用公款人民币1974.3万元归个人进行营利活动,其行为已构成挪用公款罪,且有1000余万元不能退还,属挪用公款数额巨大不退还。被告人孔某某携带挪用的公款人民币925.7万元潜逃,依照《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律的若干问题的解释》第6条的规定,应构成贪污罪,且属情节特别严重。对被告人孔某某及其辩护人提出的辩解、辩护意见,经查,某某实业银行是全民所有限公司即中国信托投资公司兴办的全资子公司,系国有企业,某某实业银行某某分行亦系国有企业,被告人孔某某是某某银行某某分行从事管理工作的人员,应以国家工作人员论。其实施的侵吞、挪用单位公款的行为应以贪污罪、挪用公款罪定罪处罚;其挪用公款用于给付利息,属对挪用的公款的使用,不应扣除。至于辩护人提出的孔某某没有离开本地,不能认定为潜逃的辩护意见,没有法律依据。故对被告人孔某某及其辩护人提出的辩解和辩护意见不予采纳。据此,该院依照《中华人民共和国刑法》第382条第1款、第383条第1款第(1)项、第384条第1款、第93条第2款、第48条第1款、第57条第1款、第59条、第64条、第69条及《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第4条、第5条、第6条之规定,于2003年5月30日作出(2003)宁刑初字第20号刑事判决如下一、被告人孔某某犯贪污罪,判处其死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;犯挪用公款罪判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;决定执行死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产
二、对已追缴的人民币5951730元、美元289908元、BORAL轿车一辆(车主刘军、牌号号码苏AW501、发动机号BAF008049、车架号LFV—BA21 J223009009)等发还被害单位某某实业银行某某分行。
    本案宣判后,在法定期限内被告人没有上诉,人民检察院也没有抗诉,某某省某某市中级人民法院依法报送某某省高级人民法院核准。某某省高级人民法院经复核认为:被告人孔某某身为国有企业从事公务的人员,利用职务便利,挪用公款人民币1974,3万元归个人进行营利活动,其行为已构成挪用公款罪,且有1000余万元不能退还,属挪用公款数额巨大不退还。被告人孔某某携带挪用的公款人民币925.7万元潜逃,依照《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律的若干问题的解释》第六条的规定,应构成贪污罪,且属情节特别严重。原审判决对被告人孔某某的定罪量刑均是正确的。据此,该院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第201条及《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第278条第2款第(1)项之规定,于2003年8月12日作出如下裁定:核准某某省某某市中级人民法院(2003)宁刑初字第20号以贪污罪判处被告人孔某某死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产,以挪用公款罪判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产,决定执行死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产的刑事判决。
【裁判要旨】
   行为人的工作单位属于国有信托投资公司兴办的全资子公司在地方设置的分支银行,性质为国有企业,行为人作为在其中从事公务的人员,属于国家工作人员,其携带挪用的公款人民币潜逃,构成贪污罪。
【关键词】
国有公司 全资子公司 分支机构
【相关法条】
《中华人民共和国刑法》第382条第1款、第383条第1款第(1)项、第384条第1款。关注贪污贿赂罪,了解最新受贿罪立案标准,受贿罪量刑标准,受贿罪构成要件,请关注北京刑事律师北京贪污贿赂罪辩护律师

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赵正彬律师 ,男,中共党员。北京市浩伟律师事务所创始人、主任、高级合伙人。中国人民大学 民商法研究生。第九届北京市律师协会专业委员会刑法专业委员会委员。第十届职务犯罪预防与刑事辩护委员会秘书长。中国法学会会员。  
     赵正彬律师自1996年始从事专职律师至今。自执业以来,本着“受人之托,忠人之事”的执业信念,以“至诚至真,精益求精”敬业精神,精心服务于每一位委托人。
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