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企业刑事法律风险,民营企业刑事风险防控

2020-05-14 14:37:31分类:热点关注 阅读:418
文章导读:企业刑事法律风险,民营企业刑事风险防控 根据近年来民营企业经营过程中涉及的案件来看,涉及刑事犯罪的在逐年增长。笔者长期从事刑事辩护工作,接触到更多的民营企业涉及的刑事犯罪。而这些刑事犯罪对企业带来的危害程度,已经远远超过了民事诉讼案件。

企业刑事法律风险,民营企业刑事风险防控                

 

根据近年来民营企业经营过程中涉及的案件来看,涉及刑事犯罪的在逐年增长。笔者长期从事刑事辩护工作,接触到更多的民营企业涉及的刑事犯罪。而这些刑事犯罪对企业带来的危害程度,已经远远超过了民事诉讼案件。因为企业民事诉讼最多也是合同及债权债务,劳动争议纠纷,不涉及企业的命脉,而刑事案件往往导致企业的灭顶之灾。以下是笔者根据目前民营企业发生频率最高的刑事风险谈一些粗浅看法,以供相互交流探讨。

一、从经营范围所涉及的刑事罪名

1非法经营罪

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪:1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;3、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;4、从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。更多非法经营罪知识。

2假冒注册商标罪

企业刑事法律风险,民营企业刑事风险防控,根据《中华人民共和国刑法》第二百一十三条规定,假冒注册商标罪,是指违反国家商标管理法规,未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的行为。这个罪名目前在民营企业经营过程中出现的情况比较多,希望民营企业经营都能够注意。
企业刑事法律风险,民营企业刑事风险防控

3、偷税罪

按照刑法第201条规定,偷税罪是指纳税人、扣缴义务人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应纳税款,数额较大的,或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚后又偷税且数值在1万元以上的行为;以及依刑法第204条第2款,纳税人缴纳税款后,又采取欺骗手段,骗取所缴纳的税款且骗取的税款数额未超过所缴纳税款的行为。

以上对于民事企业在经营过程中涉及的常见罪名,还有的罪名不再一一例举。

二、民营企业在运营过程中法定代表人及员工涉及的罪名。

1、行贿罪

行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为。按中国刑法属于渎职罪。本罪主要特征:(1)行为人主观上出于故意,目的是利用国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员职务上的便利为自己谋取私利。(2)客观上实施了以金钱、贵重物品、满足各种私欲等贿赂收买国家工作人员或其他从事公务的人员的行为。

2、职务侵占罪

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,根据情节以贪污罪,挪用公款罪处罚。

3、挪用资金罪

挪用资金罪根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

4、非国家工作人员受贿罪

非国家工作人员受贿罪根据《国刑法》第一百六十三条的规定,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。属妨害对公司、企业管理秩序罪的一种。

三、民事企业融资过程中涉及的刑事罪名

1、贷款诈骗罪

贷款诈骗罪根据《刑法》第一百九十三条规定,是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。

2、集资诈骗罪

集资诈骗罪根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。

3、非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

 

以上是北京职务犯罪辩护律师为您整理的企业刑事法律风险,民营企业刑事风险防控法律知识,赵正彬可以为各类民营企业提供刑事法律风险防控法律咨询和培训讲座。       文/赵正彬律师 

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日期:2020-05-14 | 所属分类:最新资讯             TAG标签:    

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