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对贪污贿赂案件中受贿与借贷的界定的几点认识

2020-03-01 11:40:30分类:律师博客 阅读:447
文章导读:对贪污贿赂案件中受贿与借贷的界定的几点认识 受贿与借贷如何界定是贪污贿赂刑事案件中经常遇到的问题,行为人常常采取以借贷名义实施行贿受贿通过近年来的司法实践和相关判例,对于甄别受贿和借贷一般从以下方面进行考虑:

对贪污贿赂案件中受贿与借贷的界定的几点认识

 

受贿与借贷如何界定是贪污贿赂刑事案件中经常遇到的问题,行为人常常采取以借贷名义实施行贿受贿通过近年来的司法实践和相关判例,对于甄别受贿和借贷一般从以下方面进行考虑:

受贿与借贷的界定.jpg

一、“借贷理由”是否充分

对贪污贿赂案件中受贿与借贷的界定的几点认识,正常情况下的借贷是因借贷人急需购物或办理某一事项缺少资金才发生的,而以借贷为名的受贿人一般并没有需要借贷的事项,而且受贿人在接受他人钱物的时候,其家庭、个人往往还有着数倍于其所谓借贷金额的存款,或收受贿赂后存放起来数年不使用。如某监察机关办理的白某某受贿一案:白某某是某县一部门的领导,在单位发包工程过程中,非法收受包工头贿送现金人民币3万元。白某某为了防备纪委、监察机关的调查,故意向包工头写了一张“借条”,借款的理由是家里买房子用。白某某收受后,并没有把这3万元钱用于买房子,而是与其他受贿款一起以个人名义存入银行,并将存折放在自己办公室,连妻子也不知此事。几年后,因查处其他受贿案时白某某案发,白某某交待了其他受贿的事实,但对写过“借条”的这3万元辩解是正常的“借贷”,而不是受贿。后该司法机关就是从白某某对这3万元的“借款”理由充分性进行分析,最后认定白某某是受贿而不是借贷,提起公诉后,司法机关也予以认定。

二、借贷手续是否正常

对贪污贿赂案件中受贿与借贷的界定的几点认识,正常的借贷一般有两种情况:一是借贷双方平常关系较为密切,借贷时以表示信任双方往往不写借条,以口头约定归还日期,借贷后有还债的情节。二是借贷双方平时交往较少或根本就没有交往,而是通过熟人介绍而予以借贷。这种借贷行为均有较为严格的借贷手续,而且手续上往往会写明借贷金额、归还日期、借贷利率及担保、抵押等条款,借款后有索债或借款人先归还少量款额的情节,甚至还有还款计划等。若出借方是单位,则单位财物账上有明确的记载。

而以借贷为名的贿赂犯罪,其实质是一种权钱交易,其特征是收钱办事,“借条”只是掩盖事实真相的伪证,“借”就是给,不存在“归还”的情况,更不会发生索债和分期归还部分借款的情形。这种形式的受贿人有的为了怕“出事”时没有证据证明自己是“借款”,或为证明自己主观上是想“归还”的,平时偶尔会开玩笑地对行贿人说“归还”之事,但行贿人往往会回答“算了,算了”之类的话。如行贿与受贿人双方事前串通过的,更会说得天衣无缝,造成难以认定是“借贷”还是“受贿”。

三、有无还款行为或还款计划。

有还款行为的,结合还款数额大小,可以考察借款人的真实目的,一般而言,受贿中的借款是不存在还款行为的。

四、行为人之间是否存在利用“借款”官员职务、地位的便利,完成“出借”方生活或业务上方便的空间。

如果不存在利益上的“交易”,通常就不会发生金钱上的交付,这个方面多要结合受贿方的职权、地位因素考察。

五、单位“借款”的,还要看公司帐目上是否已经作平帐处理。

如果行贿方是用单位里的钱送的,那么,在账面上一般不会挂应收款,而是表现为以某种“合理”的名义支付,或采用各种方式分批冲账,以做平账目。

 以上是对贪污贿赂案件中受贿与借贷的界定的几点认识,但是在司法实践中要根据具体情况分析认定,而不能单纯的认为,只要与管理单位及相关行贿人员有管理关系就一概认定为受贿。

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日期:2020-03-01 | 所属分类:最新资讯             TAG标签:    

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